以聯(lián)合國(guó)總部將搬到西安的謠言為幌子，51歲的被告榮德基和65歲的譚擷雙成立了西安和平圓建筑管理有限公司。榮德基擔(dān)任董事長(zhǎng)，負(fù)責(zé)公司的整體事務(wù)。譚擷雙冒充國(guó)家部委退休領(lǐng)導(dǎo)，擔(dān)任公司接待處處長(zhǎng)。榮德基以大日如來(lái)的名義自稱，虛構(gòu)了解凍民族資產(chǎn)、聯(lián)合國(guó)搬遷項(xiàng)目等大型項(xiàng)目，騙取了鄧等十余人，共計(jì)78萬(wàn)余元。2020年7月31日，陜西省西安市新城區(qū)人民法院作出判決，被告榮德基被判處有期徒刑十年六個(gè)月；被告譚擷雙被判處有期徒刑兩年。判決后，被告人均未上訴，判決具有法律效力。
 

　　謊稱解凍民族資產(chǎn)騙錢

　　這起詐騙案最初打著解凍民族資產(chǎn)的旗號(hào)。編造騙局，通過(guò)眾籌尋找分散在民間的相關(guān)票據(jù)，在支付巨額民族資產(chǎn)后給予分紅或獎(jiǎng)勵(lì)，騙取他人財(cái)產(chǎn)。此后，聯(lián)合國(guó)搬遷西安詐騙案主犯榮德基某在解凍民族資產(chǎn)傳統(tǒng)詐騙的基礎(chǔ)上，創(chuàng)造并發(fā)展了許多利國(guó)利民的大型項(xiàng)目，不斷吸引發(fā)展追隨者，獲得信任后編造各種理由騙取資金。

　　2013年8月12日，只有初中文化的榮德基某成立了世界銀根集團(tuán)有限公司，從事解凍民族資產(chǎn)相關(guān)工作。2018年11月5日，榮德基某等人在Xi注冊(cè)成立Xi安和平圓建筑管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱和平圓公司)，租用Xi新城東新街信托大廈7樓西廳作為辦公場(chǎng)所。榮德基某擔(dān)任董事長(zhǎng)，負(fù)責(zé)公司的整體事務(wù)。被告譚擷雙某冒充國(guó)家部委退休人員，擔(dān)任公司接待處處長(zhǎng)。

　　榮德基自稱是大日如來(lái)、×××轉(zhuǎn)世，虛構(gòu)了尋找民族資產(chǎn)、聯(lián)合國(guó)搬遷項(xiàng)目、河西走廊9億畝土地開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、興農(nóng)富農(nóng)強(qiáng)農(nóng)項(xiàng)目、普渡大運(yùn)河項(xiàng)目、全民免費(fèi)醫(yī)療項(xiàng)目、全民免費(fèi)教育項(xiàng)目、萬(wàn)輝中心項(xiàng)目、飛機(jī)項(xiàng)目、消防建設(shè)項(xiàng)目等大型項(xiàng)目。譚擷雙冒充國(guó)家部委退休領(lǐng)導(dǎo)，騙取公司員工張等人的信任，以公司資金周轉(zhuǎn)、借水還油等名義詐騙鄧3萬(wàn)元、肖9.9萬(wàn)元、張6萬(wàn)元、李等。庭審中，主犯榮德基某和譚擷雙某為自己辯護(hù)，這筆錢是公司員工自愿支付的，全部用于公司經(jīng)營(yíng)，沒(méi)有欺詐的主觀故意和客觀行為，不構(gòu)成欺詐罪。

　　承諾借一回三高回報(bào)

　　受騙者肖的經(jīng)歷更加不尋常。2018年3月，榮德基某表示，最近資金周轉(zhuǎn)無(wú)法開(kāi)放。首先，他讓她借點(diǎn)錢。屆時(shí)，她將借水還油，并按三倍的資金返還。她把2萬(wàn)元轉(zhuǎn)給了榮德基某。這是她第一次向榮德基某借錢。后來(lái)，她斷斷續(xù)續(xù)地向榮德基某借了很多次，總共9.9萬(wàn)元。2018年10月底，榮德基某表示準(zhǔn)備在西安成立公司，肖某和父親一起來(lái)到西安。公司成立后，榮德基某任命她為行政人事部負(fù)責(zé)人，因?yàn)樗郧俺鲑Y過(guò)，所以她也是公司的股東。公司從成立到犯罪，沒(méi)有盈利項(xiàng)目，一直處于支出狀態(tài)。公司的運(yùn)營(yíng)資金基本由員工支付。像肖一樣，投資員工希望在項(xiàng)目成熟后獲得高回報(bào)。

　　涉案公司共有行政人事部、財(cái)務(wù)部、工程部、接待部、后勤部五個(gè)部門(mén)。很多人被騙是因?yàn)樗麄兿嘈艠s德基的虛假話語(yǔ)和虛構(gòu)的蛋糕。被騙的鄧也相信榮德基的謊言。有一次，接待處處長(zhǎng)譚擷雙在會(huì)上說(shuō)，公司現(xiàn)在租金緊張。他希望每個(gè)人都能有效地為公司做出貢獻(xiàn)，并承諾借一回三和借水還油。鄧于2019年5月13日將3萬(wàn)元轉(zhuǎn)入榮德基的賬戶。幾乎所有的受騙者都被這樣欺騙了。事實(shí)上，如果你不被小利所感動(dòng)，你就會(huì)發(fā)現(xiàn)榮德基和譚擷雙開(kāi)的空頭支票。
 

　　受害者被發(fā)展成女朋友

　　經(jīng)法院審理，2013年8月，榮德基某注冊(cè)成立世界銀根集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱銀根集團(tuán))，從事解凍民族資產(chǎn)相關(guān)工作。2018年11月5日，榮德基某等人注冊(cè)成立了涉案公司，西安新城信托大廈部分租用為辦公空間。

　　破案后，公安機(jī)關(guān)從榮德基某的公司和租住處查獲了虛假歐元紙幣等犯罪工具、法律法規(guī)盛通令、聯(lián)合國(guó)總部搬遷項(xiàng)目報(bào)告等文件、辦公用品桌椅、沙發(fā)等。幸運(yùn)的是，被騙人在發(fā)現(xiàn)榮德基某作弊后向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。2019年5月15日，被害人鄧某家屬向新城公安局新城廣場(chǎng)派出所報(bào)案，稱鄧某以解凍民族資產(chǎn)為由被騙；同年7月19日，公安新城分局立案?jìng)刹椋煌?月12日，公安人員逮捕了被告榮德基某和譚擷雙某。2019年8月12日，公安人員在涉案公司所在地查獲并扣押了一枚傳世寶璽、一枚歐元等虛假紙幣、一份法令盛通令、一份聯(lián)合國(guó)總部搬遷項(xiàng)目報(bào)告等文件和物品。

　　受騙者張的情況更加離奇。據(jù)她介紹，2013年10月在北京找工作時(shí)，她申請(qǐng)了銀根集團(tuán)的工作。這家公司在香港注冊(cè)，但在北京工作時(shí)，法人是榮德基，公司有20多人。在張看來(lái)，榮德基經(jīng)常帶人到全國(guó)各地出差，尋找與所謂民族資產(chǎn)對(duì)接的中介和庫(kù)管老人。她的主要工作是負(fù)責(zé)榮德基的后勤保障，比如訂票、酒店等等。2014年左右，張和榮德基發(fā)展成為男女朋友。2018年11月，涉案公司在Xi成立時(shí)，榮德基讓她去Xi涉案公司，主要負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作。
 

　　最終難逃脫法律制裁

　　法院庭審認(rèn)為，榮德基某自2013年成立銀根集團(tuán)以來(lái)，一直從事“解凍民族資產(chǎn)”相關(guān)事宜，無(wú)論是公司的經(jīng)營(yíng)，還是其個(gè)人生活開(kāi)支，都需要大量的資金支持，而榮德基某在其自身及公司無(wú)任何經(jīng)營(yíng)性收入的情況下，向公司員工空口許諾“借一返三”“借水還油”，以項(xiàng)目成功后的高額回報(bào)為誘餌，以此誘騙公司員工向其出資，用于維持騙局及個(gè)人消費(fèi)。據(jù)此，榮德基某具備非法占有的主觀目的。

　　而且，榮德基某實(shí)施了虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的詐騙行為。榮德基某自從事詐騙活動(dòng)以來(lái)，通過(guò)“大日如來(lái)”“三界主人”等名號(hào)神化自己的方式，不斷獲取公司員工對(duì)其的信任及服從，繼而又虛構(gòu)出“聯(lián)合國(guó)搬遷西安”等大量違背常識(shí)的項(xiàng)目工程，讓深陷騙局的公司員工看到獲取高額回報(bào)的可能，在此情況下，榮德基某以“借款”之名行詐騙之實(shí)。此案的特點(diǎn)，是榮德基某所詐騙的對(duì)象均為其公司員工，而且已騙得78萬(wàn)余元，屬犯罪既遂。

　　法院審理后認(rèn)為，根據(jù)兩人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)以及社會(huì)危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，法院判決被告人榮德基某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金人民幣10萬(wàn)元。譚擷雙某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣2萬(wàn)元。宣判后，被告人均未上訴，本案已經(jīng)發(fā)生法律效力。

　　“對(duì)于這類詐騙案件，善良的人們都應(yīng)該提高警惕，及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。”封浜刑辯律師指出，榮德基某、譚擷雙某以非法占有為目的，虛構(gòu)大型項(xiàng)目，以高額回報(bào)為誘餌，騙取被害人財(cái)物，其行為均已構(gòu)成《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條規(guī)定的詐騙罪。其中，榮德基某詐騙數(shù)額特別巨大，被告人譚擷雙某詐騙數(shù)額巨大。盡管此案已落下帷幕，但是，被騙款項(xiàng)已被揮霍，無(wú)從追回發(fā)還。同時(shí)，面對(duì)這些冠冕堂皇的“大項(xiàng)目”，群眾更應(yīng)該擦亮眼睛，辨清是非，不能抱著圖小利之心去迎合騙子們拙劣的表演。

　　“非法占有的目的”的主觀故意及詐騙數(shù)額

　　“解凍民族資產(chǎn)”類詐騙是一種集返利、傳銷、詐騙為一體的混合型犯罪，具有誘惑性和欺騙性。不法分子謊稱中華民族歷史上各朝代滅亡后以及國(guó)民黨潰敗臺(tái)灣時(shí)在大陸和海外遺留保存了巨大財(cái)富，國(guó)家現(xiàn)委托一些民間組織或企業(yè)對(duì)這些海外“民族資產(chǎn)”進(jìn)行解凍，通過(guò)誘騙被害人繳納啟動(dòng)資金、會(huì)員報(bào)名費(fèi)或者投資入股等實(shí)施詐騙。同時(shí)，他們緊跟社會(huì)關(guān)注熱點(diǎn)，圍繞“解凍民族資產(chǎn)”這一噱頭，虛構(gòu)所謂“養(yǎng)老”“扶貧”等投資項(xiàng)目，許諾“民族資產(chǎn)”解凍后，將給予投資贊助者巨額回報(bào)，不斷騙取錢財(cái)，給人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全造成嚴(yán)重危害。本案中，如何認(rèn)定被告人“非法占有的目的”的主觀故意及認(rèn)定詐騙數(shù)額成為本案審理過(guò)程中的關(guān)鍵問(wèn)題。

　　首先，被告人虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的行為與占有被害人財(cái)物的結(jié)果具有因果聯(lián)系時(shí)，即可認(rèn)定被告人具有“非法占有的目的”。我國(guó)刑法將“以非法占有為目的”作為犯罪構(gòu)成明確表述的，僅有集資詐騙罪、貸款詐騙罪、惡意透支型信用卡詐騙罪和合同詐騙罪4個(gè)罪名，而對(duì)于其他占有型財(cái)產(chǎn)犯罪，刑法條文雖未列明被告人的主觀心理，但從犯罪構(gòu)成的理論來(lái)講，必須要具備“以非法占有為目的”的主觀故意。實(shí)踐中，證明被告人的主觀故意，一般通過(guò)被告人的客觀行為推定和判斷，在詐騙案中，證明虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相客觀行為的過(guò)程，也是證明“以非法占有為目的”主觀故意的過(guò)程。

　　其次，被告人在騙取財(cái)物后，處分財(cái)物的行為不影響犯罪數(shù)額的認(rèn)定。封浜刑辯律師實(shí)踐中，被告人在獲取財(cái)物后，通常會(huì)占為己有或用于個(gè)人揮霍，但在個(gè)別案件中，被告人將財(cái)物用于公益事業(yè)等非個(gè)人事項(xiàng)，甚至和被害人共同使用。本案被告人將部分所騙財(cái)物用于公司經(jīng)營(yíng)，部分財(cái)物甚至用于和被害人一起租房、吃飯等共同花費(fèi)，在此情況下，共用的財(cái)物是否應(yīng)從犯罪數(shù)額中扣除存在一定爭(zhēng)議。對(duì)此，我們認(rèn)為被告人處分財(cái)物的行為不影響犯罪的成立，亦不影響犯罪數(shù)額的認(rèn)定。

　　本案在外觀表現(xiàn)上具有一定的特殊性，即行為人以借款的名義實(shí)施詐騙行為，且被騙對(duì)象多是其公司的員工，行為方式更加隱蔽，但實(shí)質(zhì)上完全符合詐騙罪的構(gòu)成特征。行為人編造子虛烏有的所謂項(xiàng)目，致使多名被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)并處分自己的財(cái)產(chǎn)，侵犯了他人的財(cái)產(chǎn)權(quán)利，且非法獲利數(shù)額巨大。人民法院在本案的庭審中，以充分有力的證據(jù)還原了事實(shí)真相，判決結(jié)果定性準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)。雖然本案中的犯罪分子得到了應(yīng)有的懲罰，但透過(guò)具體案件，我們應(yīng)當(dāng)深思犯罪背后的深層次原因，并尋求有效的治理之策。封浜刑辯律師談詐騙案件之所以層出不窮，除了犯罪分子的原因，同被害人自身的因素以及社會(huì)治理中存在的某些短板不無(wú)關(guān)系。本案中，主犯榮德基某只有初中文化程度，其編造的“解凍民族資產(chǎn)”“聯(lián)合國(guó)將搬遷到西安”等噱頭明顯違背常識(shí)，但還是有不少人信以為真，上當(dāng)受騙，暴露出貪圖利益和盲從輕信等人性中的弱點(diǎn)。另外，榮德基某自2013年成立公司以來(lái)，一直從事所謂“解凍民族資產(chǎn)”的違法犯罪行為，直到2019年本案案發(fā)后才得到處理，說(shuō)明對(duì)企業(yè)從成立到運(yùn)行的監(jiān)管方面有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

　　作為常見(jiàn)的一種財(cái)產(chǎn)犯罪，詐騙罪的手法不斷變化，花樣經(jīng)常翻新，但萬(wàn)變不離其宗，詐騙罪的基本特點(diǎn)就是采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，非法占有他人財(cái)物。治理詐騙犯罪，光靠刑事制裁是難以根治的，應(yīng)當(dāng)本著系統(tǒng)治理、綜合治理、源頭治理的原則，從面向公眾進(jìn)行被害預(yù)防教育、規(guī)范企業(yè)管理、凈化市場(chǎng)環(huán)境等方面，多措并舉，綜合施策，方能取得最佳的治理效果。